【泰國新聞】泰國警方搗毀跨國洗錢詐騙網絡，涉中泰嫌犯31人

泰國警方摧毀跨國電信詐騙洗錢網絡 逮捕31名嫌犯

2025年5月15日，泰國警方展開行動，成功搗毀一個為電信詐騙集團洗錢的跨國網絡，抓獲31名中泰籍嫌犯，查獲財物超過600萬泰銖。該組織以網購平台為幌子進行詐騙，並囚禁「人頭帳戶」實施大規模洗錢，涉案超過291起，案情波及全國。

行動詳情

此次行動由泰國中央調查警察司令部（บช.ก.）下屬科技犯罪調查局（บก.ปอท.）主導，針對三個省份進行突襲，分別是羅勇府、北欖府及春武里府。警方出動多支力量，對重點目標區域進行同步突襲，成功逮捕18名泰國人及13名中國籍嫌犯，這些嫌犯均涉及詐騙、洗錢及非法幫派活動等多項罪名。

查獲的證據

警方在行動中查獲大量涉案物品，包括：

• 銀行存摺49本
• 電子銀行卡49張
• 手機66部
• 筆記型電腦2台
• 汽車3輛
• 摩托車2輛
• 現金逾100萬泰銖

初步估算，總價值超過600萬泰銖。

詐騙手法揭露

科技犯罪調查局局長Athip Phongsivapai少將在記者會上介紹了該組織的詐騙手法。受害者最初在Facebook上看到線上商品銷售的廣告，點擊後進入名為「Shopping Center」的LINE Open Chat群組。詐騙者在群組內模擬真實買賣過程，誘導受害者進行商家註冊，最終實施詐騙。

詐騙者會要求受害者向「平台」充值資金，用於「週轉庫存」，初期可提現小額本金，隨著投資金額加大，受害者最終無法提領，損失超過290萬泰銖。

洗錢鏈的運作

第二調查科長Supoj Phumyaem上校補充，該集團在羅勇府班昌縣的度假別墅中囚禁「人頭帳戶」持有人，強迫其開設銀行帳戶，並接收來自中國的匯款指示。受害者被迫提取現金或進行帳戶轉賬，確保資金及時流轉至指定管道。

主要嫌犯的逮捕

警方根據線索鎖定關鍵嫌犯Zhengdong（เจิ้นตง），在他試圖搭乘國際航班潛逃時於素萬那普國際機場成功逮捕。儘管Zhengdong否認所有指控，但目前已被依法移交科技犯罪調查局進一步處理。

案件影響與後續行動

警方表示，該網絡犯罪集團涉及超過291起詐騙案件，手法涵蓋兼職工作騙局、網路借貸詐騙等多種形式，顯示出該集團的組織化、系統化及跨國化特徵。警方將持續深挖幕後指令鏈條，並配合相關部門打擊該跨國犯罪網絡，防止其再次危害社會與金融系統。

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